首页
专题
订阅会员
公众号
English
登录
注册
推荐
最新
选股
财富
债市
政策
宏观
投资
科技
加密货币
产业链
消费
快报
监管要求券商加强防范单客户多银行服务引发洗钱风险
2025.06.26 17:36
巴伦中文网 6月26日消息,有地方证监局向券商再度发布通知要求,严格落实反洗钱要求,进一步加强客户账户管理,防范单客户多银行服务引发洗钱风险。据了解,个别券商近期发生不法分子利用客户资金第三方存管单客户多银行服务进行非交易目的大额资金划转,涉嫌转移非法资金的事件。监管要求,券商要强化客户尽职调查,重点关注线上开户、异地开户、批量开户等情形,强化对身份背景、开户目的和动机的了解,充分评估洗钱风险;从账户最低交易金额、首次交易时间、账户日均资产、账户间每日转账限额要求等方面强化管控,提高客户开通单客户多银行服务的准入条件,降低账户被非法利用风险。(广角观察)
版权声明: 本文为巴伦中文原创内容。未经许可,不得转载。(本文仅供参考,不构成任何形式的投资和金融建议;市场有风险,投资须谨慎)
发表评论
请
登录
后输入评论内容
登录
暂无评论
相关阅读
迈威生物:与CALICO拟就IL-11靶向治疗(包括9MW3811)签署独家许可协议
巴伦中文网 6月26日消息,迈威生物(688062.SH)公告称,公司与CALICO拟就IL-11靶向治疗(包括9MW3811)签署《独家许可协议》。根据许可协议,迈威生物独家许可CALICO在除大中华区(中国大陆、香港、澳门和台湾)以外的所有区域内独家开发、生产和商业化许可产品的权利。迈威生物可获得首付款及里程碑付款,以及按许可产品净销售额计算的阶梯式特许权使用费。9MW3811是一款公司自主研发的靶向人白介素-11(IL-11)的人源化单克隆抗体,可高效阻断IL-11下游信号通路的活化,抑制IL-11诱导的病理生理功能,从而达到对纤维化和肿瘤的治疗效果。9MW3811已在中、澳、美三地获批开展临床试验,目前已完成中、澳I期临床研究。CALICO是一家由Alphabet Inc.与 Arthur D. Levinson 创立的研发公司,其使命是利用先进的技术和模型系统来增加我们对控制人类衰老的生物学机制的理解。(官方公告)
1分钟前
蓝佛安出席2025年亚洲基础设施投资银行第十届理事会年会并举行多场双边会见
巴伦中文网 6月26日消息,6月24日至26日,亚洲基础设施投资银行(以下简称亚投行)第十届理事会年会在北京举行。本届年会主题为“互联助力发展,合作共创繁荣”,亚投行中国理事、亚投行第十届理事会主席、财政部部长蓝佛安率中国代表团出席会议并主持相关议题讨论。亚投行中国副理事、财政部副部长廖岷出席会议并发言。(财政部)
12分钟前
小米AI眼镜摄像头由欧菲光独供
巴伦中文网 6月26日消息,从产业链获悉,今晚发布的小米AI眼镜的摄像头由欧菲光独供。据悉,今晚小米集团CEO雷军在发布会上发布了小米AI眼镜,定价1999元起。(广角观察)
18分钟前
现货黄金回落至3320美元/盎司下方,日内跌0.39%
巴伦中文网 6月26日消息,现货黄金回落至3320美元/盎司下方,日内跌0.39%。(科股宝播报)
19分钟前
国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,沪金跌0.15%
巴伦中文网 6月26日消息,国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,沪金跌0.15%。沪银涨05%,沪铜涨0.79%,沪锌涨0.86%,铁矿涨0.64%,焦煤涨1.61%,原油跌0.87%,橡胶涨逾1%。(科股宝播报)
23分钟前
巴伦快报
1分钟前
迈威生物:与CALICO拟就IL-11靶向治疗(包括9MW3811)签署独家许可协议
12分钟前
蓝佛安出席2025年亚洲基础设施投资银行第十届理事会年会并举行多场双边会见
18分钟前
小米AI眼镜摄像头由欧菲光独供
19分钟前
现货黄金回落至3320美元/盎司下方,日内跌0.39%
23分钟前
国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,沪金跌0.15%
24分钟前
ST百灵:撤销其他风险警示,6月30日股票复牌
33分钟前
*ST广道:近期股价波动较大,停牌核查
36分钟前
澄天伟业:两股东计划减持不超总股本的2.98%
39分钟前
国脉科技:国脉集团计划减持不超总股本1%
40分钟前
小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7
45分钟前
美国5月商品出口环比下降5.2%,创2020年以来最大降幅
46分钟前
线上线下:深蕾科技将成控股股东
47分钟前
小米汽车:发布小米SU7 Ultra 纽北限量版
47分钟前
中富通:控股股东质押599.4万股
49分钟前
美国第一季度核心PCE折年率上升3.5%,预期上升3.4%
51分钟前
美国5月耐用品订单初值环比增长16.4%,预估为8.5%
51分钟前
美国第一季度GDP季调后环比折年率终值为-0.5%,预估为-0.2%,修正值为-0.2%
51分钟前
6月26日美股盘前要闻
52分钟前
美国上周首次申领失业救济人数23.6万,市场预估为24.3万,前值为24.5万
56分钟前
小米集团CEO雷军发布小米AI眼镜
发表评论
暂无评论